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亚马逊KYC是什么

时间:2019-08-18 13:44  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 港丰商务是一家领先的跨境服务商。服务客户超过10000家,公司由众多具有丰富经验及专业资格的会计师律师、跨境电商运营、企业管理咨询专业服务人员所组成。未来致力于打造跨境

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  港丰商务是一家领先的跨境服务商。服务客户超过10000家,公司由众多具有丰富经验及专业资格的会计师律师、跨境电商运营、企业管理咨询专业服务人员所组成。未来致力于打造跨境电商中国卖家服务平台。KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。

  2、公司首要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

  3、首要联系人和受益人的个人费用账单:最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

  4、公司对公银行账单:公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,2019年和尚心水报图库掌控牛,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

  知道合伙人历史行家采纳数:4391获赞数:21030擅长文学、历史向TA提问展开全部KYC的中文含义是了解你的客户,包含内容:国外的《反洗钱法》大多要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织,要对自己的客户作出全面的了解,也就是了解你的客户原则.了解你的客户的主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为,因为除非对客户有充分的理解并能够预测客户的商业行为,否则你就无法合理而有效地从客户日常的、习惯性的行为中发现不正常的、或许是可疑的行为.通常这种了解,是通过对交易的受益方、来源和资金用途以及考虑企业经营历史后的企业行为和交易形式的恰当性和合理性作恰当的、尽职的调查,来获得完全的了解.

  (3)确认实际所有权和控制权——确认是什么自然人最终拥有和控制直接客户,和/或交易的实际受益人;

  (5)进行持续的尽职审查和详细审查——在与客户的商业关系存续期间对交易和账户进行持续的详细检查,以保证正在进行的交易与金融机构对客户、客户业务及客户风险状况的了解相一致,如果有必要的话,应确认资金的来源.

  目前,了解你的客户原则被日益拓展到包括了解你的雇员、了解你的代理人和了解你的关联方,甚至了解你的第三方服务提供商上来,经验表明,通过欺瞒雇员和类似的当事人,将有助于实施和进行洗钱.

  亚马逊支付欧洲公司作为亚马逊开店业务的提供商,受到卢森堡的金融机构(CSSF)的监管,因此亚马逊有义务对在欧洲开店的卖家,进行公司信息和公司所有人身份信息审核,而该审核由英国风险控制团队执行,因此亚马逊全球开店欧洲站的卖家都需要通过KYC审核,才能成功在亚马逊欧洲站点开店。

  KYC,是Know your customer(充分了解你的客户)的缩写,源自国外的《反洗钱法》,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础。通常,KYC政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

  (受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

  最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

  公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

  如首要联系人非公司法人或者受益人,亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

  对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供),美国亚马逊官网的用户名显示在哪里?,亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单,要求同第2点,且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

  KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案,亚马逊一般对新店铺销售额5000-1000欧时会触发KYC审核,通常会对卖家的身份信息进行核实,可能法人的水电费、户口本、电话通讯录、银行流水等审核。若销量达到15000欧时还没通过KYC审核,店铺会被暂停销售。



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